Euro-diamants.com : investir dans le diamant avec euro-diamants.com - Arnaque ?

stokes a écrit :

Il ne faut pas en vouloir à l’avocat : il fait le travail que lui demande le client qui le paie.

Une lettre simple assortie de menaces de poursuites est un grand classique de la profession, même si, dans les circonstances de l’espèce, l’auteur de la missive sait très bien que sa menace est infondée en droit. Il s’agit de faire peur, d’intimider et c’est tout.

Oui et non.

Le plaignant peut très bien pousser jusqu’à l’assignation (cela lui coûte environ 2000 € de frais d’avocats, une petite somme quand on a un filon rentable pour soutirer l’argent des gens) et je dois alors trouver un avocat et mobiliser les frais et la perte de temps qui vont avec.

Enfin, la diffamation et le dénigrement sont tout à fait recevables au tribunal. C’est pour cela qu’il faut être très factuel dans ce type de discussions et que, de plus en plus, je rechigne à les laisser sur nos forums (beaucoup de risques potentiels pour moi et finalement, peu d’intérêt vus qu’ils sont comme l’Hydre de Lerne).

AleaJactaEst a écrit :

IH est ce que votre site est hébergé en France et incombe à la législation française ?

Il est l’hébergé à l’étranger, mais le .fr relève de la législation française et je suis toujours ressortissant français, donc je porte la responsabilité juridique des propos tenus sur les forums.

AleaJactaEst a écrit :

J’aimerais bien pouvoir contacter ce cabinet d’avocat pour pouvoir lui poser l’ensemble des questions que j’aurais à lui poser. Tous les lecteurs de ce forum serait sans doute ravi de faire de même.

Je ne disclose pas les contacts de mes mails privés, et de toute façon, l’avocat n’a rien à voir dans cette affaire, comme le dit Stokes.

Et un nouveau venu dans le monde merveilleux du diamant

Investir dans le diamant !

France 2 - JT 20h - Le diamant: une valeur refuge
Le Mag de l’épargne - Le diamant d’investissement

Effectivement c’est le spam d’un rabatteur, on le voit à l’URL de redirection.

http://www.diamondprivilege.com/fr/accueil/?campaign=122

Le site en question fait partie de toute une galaxie de sites dédiés aux "placements en diamant" et déjà repérée par l’AMF.

http://www.sos-arnaques.com/statia/info … ueStoneLtd

Les diamants, ce n’est pas si facile que ça à vendre si on se fie à un producteur  (novembre 2016)

Stornoway: une première vente de diamants décevante | Hélène Baril | Énergie et ressources

La vente des premiers diamants extraits du sol québécois n’a pas eu le succès escompté aux enchères internationales d’Anvers, en Belgique. La compagnie minière Stornoway a même retiré la plus grande partie de sa production de la vente parce que les prix offerts étaient trop bas.

Lors d’enchères qui ont eu lieu entre le 14 et le 23 novembre, Stornoway a vendu 38 913 carats à un prix moyen de 195 $US le carat, pour un total de 7,6 millions US.
PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE
L’entreprise attribue la situation à la crise monétaire en Inde, où le gouvernement a retiré de la circulation les plus gros billets de banque pour lutter contre l’évasion fiscale.
Les Indiens sont un important marché pour les diamants, et l’argent comptant est majoritairement utilisé dans les transactions.
En raison de ce contexte particulier, « le résultat de cette première vente ne peut pas être considéré comme représentatif du prix à long terme qui peut être obtenu », a fait savoir le président et chef de la direction de Stornoway, Matt Manson. Il a rappelé que c’était la première fois que des diamants québécois étaient vendus sur le marché.
Lors de ces enchères qui ont eu lieu entre le 14 et le 23 novembre, Stornoway a vendu 38 913 carats à un prix moyen de 195 $US le carat, pour un total de 7,6 millions US.

L’AMF, la DGCCRF lancent encore des averissements à propose de l’épargne diamant ( sic ).
La pub sur BFM-TV continue en ce moment et rien ne semble arrêter ces margoulins.

La vente de diamants sur internet dans le viseur de l’AMF et la DGCCRF - Challenges.fr

Attention aux placements dans les diamants !

Le diamant d’investissement : la nouvelle arnaque à la mode - Capital.fr

Le mode opératoire est toujours le même : promesse de rendement alléchant, garantie de valeur refuge, démarchage téléphonique agressif, stockage dans un coffre en zone franche sous prétexte d’économiser la TVA, présentation trompeuse, adresse (ou boîte postale) prestigieuse mais bien souvent fictive… Des pub sur internet, dans des campagnes d’emailing, ou des vidéos sur youtube vous amèneront en effet sur des sites proposant des diamants comme un investissement “sûr”, “toujours rentable”, “une valeur refuge”, “à capital garanti”… Très classique sur ces sites, la mise en avant d’un extrait du journal de 20h de David Pujadas évoquant une ruée vers le diamant et des prix qui s’envolent. Las, cette vidéo date de mai 2012 et depuis le cours du carat de diamant n’a fait que baisser.

Capital s’est intéressé aux arnaques au diamant et "surprise" : l’arnaque est pilotée à partir d’Israël.

Capital : Devenir riche et heureux : arnaques ou vraies promesses ? - 19/11/2017- 6play

Les diamants sont éternels et les arnaques aussi ! Depuis plus d’un an, des sites internet font miroiter aux internautes des rendements faramineux de 6 à 8% par an en achetant des diamants à prix cassés. Cela serait bien plus rentable que le placement préféré des Français, le livret A, à 0,75%. Et sur ces plates-formes, les escrocs se montrent très malins : ils mettent en avant des articles très sérieux de la presse financière et de reportages télé racontant que le diamant serait le meilleur placement, sans risque. Très vite, les victimes tombent dans le panneau et peuvent perdre en quelques clics toutes leurs économies. Car bien souvent, ces diamants, ils n’en verront jamais la couleur et surtout, quand ils ont la chance de les recevoir, ils ne valent quasiment rien. Qui sont ces « escrocs aux diamants » ? Que gagnent-ils véritablement ? Quelles sont leurs méthodes ? Comment peut-on s’en prémunir ? Nous avons remonté la filière jusqu’en Israël.

Ils sont en retard de phase, les escrocs du diamant sont déjà passé au Bitcoin d’épargne

ZeBonder a écrit :

Capital s’est intéressé aux arnaques au diamant et "surprise" : l’arnaque est pilotée à partir d’Israël.

Capital : Devenir riche et heureux : arnaques ou vraies promesses ? - 19/11/2017- 6play

Les diamants sont éternels et les arnaques aussi ! Depuis plus d’un an, des sites internet font miroiter aux internautes des rendements faramineux de 6 à 8% par an en achetant des diamants à prix cassés. Cela serait bien plus rentable que le placement préféré des Français, le livret A, à 0,75%. Et sur ces plates-formes, les escrocs se montrent très malins : ils mettent en avant des articles très sérieux de la presse financière et de reportages télé racontant que le diamant serait le meilleur placement, sans risque. Très vite, les victimes tombent dans le panneau et peuvent perdre en quelques clics toutes leurs économies. Car bien souvent, ces diamants, ils n’en verront jamais la couleur et surtout, quand ils ont la chance de les recevoir, ils ne valent quasiment rien. Qui sont ces « escrocs aux diamants » ? Que gagnent-ils véritablement ? Quelles sont leurs méthodes ? Comment peut-on s’en prémunir ? Nous avons remonté la filière jusqu’en Israël.

Ce n’est pas une surprise, mais un secret de Polichinelle : la plupart des arnaques aux diamants, aux options binaires, aux cryptomonnaies pilotées depuis Israël ont à leur tête des escrocs récemment installés en Israël officiellement pour y faire leur Alyah ; plusieurs bi-nationaux franco-israéliens ont trouvé là un paravent bien pratique pour faire prospérer leurs activités frauduleuses. Outre les "têtes pensantes", de nombreux "olim" jouent le rôle de petites mains sur les plate-formes téléphoniques, trouvant là un moyen d’assurer leur subsistance.

Cette situation, qui nuit à la réputation de l’état israélien, est régulièrement dénoncée par les médias de ce pays, comme le Times of Israël :

Times Of Israël a écrit :

Ce phénomène est devenu un fléau national, en Israël et à l’étranger. Il nuit à la réputation de l’Etat d’Israël ainsi qu’aux Juifs des autres pays. »

Ce qui était surprenant dans ces arrestations, c’est que beaucoup des suspects, vendeurs, comptables, programmeurs informatiques et directeurs de l’opération d’arnaque présumée, parlaient si mal hébreu qu’un interprète devait être présent pendant leurs auditions. Beaucoup étaient de nouveaux immigrants venus de France ou d’Amérique du Nord.

L’avocat de l’un des suspects, Ben Hoffman, nouvel immigrant de 27 ans venu des Etats-Unis, qui est soupçonné d’avoir fourni des services informatiques à plusieurs de ces arnaques souterraines, a ainsi plaidé pendant l’une des auditions :

« Mon suspect est un nouvel immigrant. Ses parents sont en Californie et il n’a pas de famille ici. C’est sa première arrestation. Il est dur de décrire à quel point il est difficile pour une personne de voir les portes d’une prison se fermer sur lui pour la première fois. Son hébreu n’est pas bon et il est incapable de supporter les plus petites difficultés de la prison. »

Comme peuvent le savoir les lecteurs du Times of Israël, l’arrestation des 35 arnaqueurs présumés par la police israélienne ne représente que la partie émergée de l’iceberg. Chaque jour, des milliers d’Israéliens, dont beaucoup sont jeunes, et beaucoup sont de nouveaux immigrants, se lèvent et vont travailler dans les centaines de centres d’appels où ils commettent précisément les mêmes crimes que les 35 personnes arrêtées : mensonge sur leurs identités et conspiration en vue d’arnaquer des clients à l’étranger.

La police n’a pas encore arrêté ces milliers d’arnaqueurs, mais il n’y a pas de raison de penser qu’elle ne le fera pas. Certains de ces centres d’appels se trouvent dans des appartements et paient leurs employés en liquide. D’autres ont des bureaux et procurent des feuilles de paie légales. Certains vendent des investissements frauduleux dans le forex, d’autres des options binaires, des « diamants d’investissement » ou des services louches pour des Cartes vertes, des serruriers ou des déménagements.

Sans mentionner l’une des plus importantes affaires de fraude de l’histoire française, surnommée « l’arnaque du siècle », dans laquelle plus d’un milliard d’euros a été volé entre novembre 2008 et juin 2009 au gouvernement français, et qui a été en grande partie menée depuis un bureau de Tel Aviv par des personnes récemment arrivées de France, selon Haaretz.

Dans la communauté des olim français, c’est un secret de polichinelle qu’une petite partie, peut-être quelques centaines, des dizaines de milliers d’immigrants arrivés ces dernières années sont des figures du crime organisé qui ont emménagé en Israël pour pouvoir y continuer leur activité criminelle. Beaucoup de ces criminels ont mis en place des centres d’appels vendant du forex, des options binaires, ou des investissements dans des diamants fictifs. Ces centres d’appels emploient ensuite d’autres immigrants, généralement jeunes, qui sont venus en Israël sans aucune intention de devenir des criminels, mais ont été attirés par les salaires élevés.

Dans un entretien accordé en mai 2016 au Times of Israël, Laurent Combourieu, le directeur des enquêtes de l’Autorité des marchés financiers (AMF), a déclaré qu’il existait un chevauchement entre les citoyens franco-israéliens qui étaient impliqués dans la fraude de la TVA carbone menée contre le gouvernement français depuis Israël, et les auteurs de l’actuelle vague de fraude aux transactions ciblant sur internet des francophones.

Ces six dernières années, a déclaré en mars le procureur de Paris, les citoyens français ont perdu 4,5 milliards d’euros dans des arnaques aux transactions en ligne ou des arnaques au PDG. Une grande partie de ces arnaques, a déclaré l’AMF au Times of Israël, si ce n’est la totalité, ont eu lieu depuis Israël. Jusqu’à présent, un petit nombre d’arnaqueurs de centre d’appels francophones ont été arrêtés, comme le groupe de 35 personnes en novembre, mais la plupart d’entre eux continuent à agir en toute impunité.

L’amendement 168 pourrait-il être lié au fait qu’un nombre important de criminels français a décidé de s’installer en Israël depuis 2008 ? Et les fraudeurs ne viennent pas que de France. Un examen des entreprises d’options binaires israéliennes qui apparaissent dans les « Panama papers » révèle un grand nombre de noms de propriétaires israéliens et arabes israéliens, mais aussi beaucoup de noms français, russes et nord-américains.

Pour l’anecdote, le Times of Israël a appris que plus de la moitié de la deuxième génération d’Israéliens de Los Angeles récemment revenue en Israël travaillait dans les options binaires, et certains à des postes importants.

Plusieurs immigrants italiens ont déclaré au Times of Israël qu’une importante part des plusieurs centaines de jeunes Italiens qui emménagent chaque année en Israël vont travailler dans le Forex ou les options binaires, et que certains sont venus en Israël avec l’intention de travailler dans ces industries frauduleuses.

Ce qui est ici croquignolesque, c’est de constater que les médias israéliens dénoncent à longueur d’articles cette situation sur laquelle les médias français affichent une pudeur de vierge effarouchée ; nos médias seraient donc à ce point apeurés par le CRIF qu’ils n’oseraient pas dénoncer les escroqueries quand elles viennent d’Israël ?

Ces escroqueries commises depuis le sol israélien ont entraîné plusieurs arrestations sur le sol de ce pays à la demande expresse du FBI et concernent pour la plupart des binationaux israélo-américains. Je n’ai en revanche connaissance d’aucune opération conjointe menée par les polices françaises et israéliennes pour mettre un terme aux activités criminelles de quelques binationaux franco-israéliens professionnels de l’arnaque.

Attendez-vous donc à des spams sur "investir dans le bitcoin d’épargne"

Derrière tous ces sites et ces arnaques, se cachent des mafias avec call-centers, "blanchisseurs" de fonds …

Comment voler 2 millions d’euros et ne pas passer 1 seul jour en prison : on passe de l’arnaque aux terres rares vers les diamants puis quand on se fait attraper on se prend 2 ans de prison avec sursis dont 1 avec le sursis et l’année ferme est en réalité une année sous bracelet électronique.

Hauts-de-Seine : derrière l’investissement juteux aux diamants, une escroquerie à plusieurs millions | Actu Paris

Ce vendredi 5 avril 2024 s’est tenu un procès sur un sujet peu banal, celui d’une escroquerie aux diamants. Michal* K., 37 ans, a comparu devant le tribunal de Nanterre (Hauts-de-Seine), suspecté d’avoir, entre 2016 et 2017, floué au moins 40 personnes dans une affaire d’investissement en pierres précieuses. Il est aussi poursuivi pour le blanchiment du préjudice présumé : plus de deux millions d’euros. Le parquet a requis une peine de deux années de prison, dont une ferme à son encontre.

Ce dernier a lancé en 2016 une entreprise : Diamond Investment.

En 2016, il rachète l’entreprise d’un ami d’enfance. Une société spécialisée dans l’achat de terres rares, qu’il va transformer en vente de diamants.

Une thèse non soutenue par le ministère public, qui a requis un an de prison modifiable sous bracelet électronique

Je confirme, c’est 1 an sous bracelet électronique au maximum et pas un jour de prison.